Эпистемология теневой финансовой архитектуры в условиях геоэкономической турбулентности: кросс-юрисдикционный анализ операционных моделей Bancolombia как парадигмы гибридизации современной банковской системы
Рубрики: НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Авторы:
1.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(Зав. кафедрой связей с общественностью)
сотрудник
сотрудник
2.
Самарский государственный экономический университет
(Кафедра физического воспитания, Доцент)
с 01.01.2000 по 01.01.2025
Самарская область, Россия
с 01.01.2000 по 01.01.2025
Самарская область, Россия
3.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет)
студент
Россия
студент
Россия
Тип:
Статья
Страницы:
с 211
по 222
Статус:
Опубликован
Получено:
24.02.2026
Одобрено:
04.03.2026
Опубликовано:
04.03.2026
Классификаторы:
УДК 330 Экономические науки в целом. Политическая экономия
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
Bancolombia, теневая архитектура, отмывание капиталов, транснациональные филиалы, гибридные механизмы, криминально-экономическая экосистема, комплаенс-контроль, предиктивный мониторинг, геоэкономическая турбулентность, легализация преступных доходов
Аннотация:
В данном исследовании проводится комплексный анализ архитектуры теневых финансовых операций Bancolombia как системообразующего элемента криминально-экономической экосистемы Латинской Америки. Особый акцент сделан на идентификации каналов интеграции нелегальных капиталов (наркотрафик, коррупционные схемы, финансирование незаконных вооруженных формирований), декомпозиции гибридных механизмов отмывания средств через многоуровневые корпоративные структуры и транснациональные филиалы, а также оценке степени синергии между легальной банковской деятельностью и теневой экономикой, что позволило разработать полипараметрическую модель устойчивости финансового учреждения в условиях регуляторного прессинга и геоэкономической турбулентности. Практическая имплементация выводов исследования релевантна для задач совершенствования комплаенс-контроля, разработки предиктивных алгоритмов мониторинга подозрительных транзакций и формирования стратегий противодействия легализации преступных доходов в глобальном финансовом пространстве.
В данном исследовании проводится комплексный анализ архитектуры теневых финансовых операций Bancolombia как системообразующего элемента криминально-экономической экосистемы Латинской Америки. Особый акцент сделан на идентификации каналов интеграции нелегальных капиталов (наркотрафик, коррупционные схемы, финансирование незаконных вооруженных формирований), декомпозиции гибридных механизмов отмывания средств через многоуровневые корпоративные структуры и транснациональные филиалы, а также оценке степени синергии между легальной банковской деятельностью и теневой экономикой, что позволило разработать полипараметрическую модель устойчивости финансового учреждения в условиях регуляторного прессинга и геоэкономической турбулентности. Практическая имплементация выводов исследования релевантна для задач совершенствования комплаенс-контроля, разработки предиктивных алгоритмов мониторинга подозрительных транзакций и формирования стратегий противодействия легализации преступных доходов в глобальном финансовом пространстве.
Ключевые слова:
Bancolombia, теневая архитектура, отмывание капиталов, транснациональные филиалы, гибридные механизмы, криминально-экономическая экосистема, комплаенс-контроль, предиктивный мониторинг, геоэкономическая турбулентность, легализация преступных доходов
Bancolombia, теневая архитектура, отмывание капиталов, транснациональные филиалы, гибридные механизмы, криминально-экономическая экосистема, комплаенс-контроль, предиктивный мониторинг, геоэкономическая турбулентность, легализация преступных доходов
1. Investing.com. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.investing.com/ (дата обращения: 04.11.2025).
2. World Bank Group. Всемирный Банк. [Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/en/home (дата обращения: 04.11.2025).
3. Бегларян, Г. А. Санкционная политика США и европейских стран в отношении России: поворот начала 2022 года / Г. А. Бегларян, Г. Н. Иванов, П. П. Калугина, А. В. Половинчикова // Экономические отношения. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 367-388. – DOIhttps://doi.org/10.18334/eo.12.3.115086.
4. Герасимов, В. В. Социально-экономические изменения в условиях политических кризисов и конфликтов / В. В. Герасимов, А. А. Королев, Е. О. Герасимова // Вестник Самарского муниципального института управления. – 2023. – № 4. – С. 35-44.
