сотрудник
сотрудник
сотрудник
В условиях стремительного роста цифровых технологий и процессов глобализации экономические и финансовые преступления выходят на новый уровень, представляя серьёзную угрозу для стабильности мировой экономики. Настоящее исследование посвящено анализу факторов, способствующих росту финансовых махинаций, отмыванию средств, киберпреступлений и мошенничеств с криптовалютами. Рассмотрены основные виды финансовых и экономических преступлений, которые наиболее интенсивно развиваются в условиях цифровой трансформации. Изучены механизмы, используемые преступниками для легализации нелегальных доходов, а также роль пандемии COVID-19 в росте финансовой преступности. Раскрыты ключевые угрозы, связанные с коррупцией, организованной преступностью и использованием виртуальных активов. Выявлены трудности, с которыми сталкиваются международные правоохранительные органы при борьбе с преступностью на глобальном уровне, и предложены пути их преодоления. В заключении подчёркивается необходимость усиления международного сотрудничества и внедрения новых технологических решений для противодействия финансовой преступности в цифровую эпоху.
финансовая преступность, цифровизация, глобализация, киберпреступность, отмывание денег, международное сотрудничество, организованная преступность, криптовалюта, безопасность
1. Бекташева А.Дж. Развитие цифровой экономики в условиях глобализации // Наука. Образование. Техника. 2023. № 3 (78). С. 79-86.
2. Восканян М.А. Финансовая глобализация: угрозы и последствия для мировой экономики // Банковское дело. 2020. № 3. С. 12-18.
3. Задохин А.Г., Горелик И.Б. Криптовалюта: глобальный вызов национальному государству // Обозреватель. 2020. № 9 (368). С. 110-122.
4. Ищук Я.Г., Лелетова М.В. К вопросу о преступлениях в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий // Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД России. 2022. № 16. С. 120-125.
5. Климкин В.Н., Шадрихина И.С. Влияние теневой экономики на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем // Право и общество. 2024. № 1 (39). С. 45-48.
6. Коноплянник Т.М., Сергушенкова В.Ю. Влияние цифровизации на контроль за экономическими преступлениями // Проблемы современной экономики. 2020. № 2 (74). С. 50-52.
7. Куницын Д.В., Аниськин А.И. Киберпреступления как часть теневой экономики // Московский экономический журнал. 2022. Т. 7. № 8.
8. Лащенко Р.А., Факов А.М., Михайлов А.Н. Негативные последствия глобализации мировой экономики, связанные с усилением процессов отмывания преступных доходов // Евразийский юридический журнал. 2023. № 11 (186). С. 245-246.
9. Мамаев М.И. Особенности криминологической характеристики финансовой киберпреступности // Евразийский юридический журнал. 2021. № 7 (158). С. 424-425.
10. Низамов С.С., Стовба Е.В., Стовба А.В. Личная финансовая безопасность в цифровом мире в эпоху глобализации // Наука Красноярья. 2024. Т. 13. № 1-3. С. 155-159.
11. Пахарев А.В., Александрова С.Ю. Влияние цифровизации теневой экономики на экономическую безопасность государства // Технико-технологические проблемы сервиса. 2022. № 2 (60). С. 85-92.
12. Сверчкова А.Д., Гуляева А.Д. Анализ динамики экономических преступлений с использованием ИКТ в России // Научные записки молодых исследователей. 2023. Т. 11. № 1. С. 45-55.
13. Чеканов И. И. Цифровизация: положительные последствия, вызовы и угрозы // Экономика и безопасность. — 2024, №4. — URL: https://voenvestnik.ru/PDF/8ES424.pdf DOI:https://doi.org/10.15862/8ES424
